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　　圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁进利、陈志豪、朱启华为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名董炳和、刘琼、刘铁华为第三届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。- 审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》，非独立董事除担任具体职务薪酬外，领取董事津贴8万元/年（含税），独立董事津贴为8万元/年（含税），兼任董事会专门委员会委员的董事每兼任一个委员支付津贴2500元/年（含税）。因涉及全体董事薪酬，所有董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决议合法有效，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月24日的交易时间段。会议审议议案包括：- 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案；- 关于第三届董事会董事薪酬的议案；- 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。其中，非独立董事候选人包括梁进利、陈志豪、朱启华，独立董事候选人包括董炳和、刘琼、刘铁华。各议案已分别于2025年4月25日和6月3日的董事会会议上审议通过，并在上海证券交易所网站及相关媒体上披露。特别决议议案为议案1，议案2、3、4对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年6月24日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30，登记地点为苏州高新区浒关开发区石林路189号公司董秘办。

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