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　　天津港股份有限公司将于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为天津港办公楼403会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、独立董事津贴、取消监事会，以及董事和独立董事换届选举。特别决议议案为修订公司章程。中小投资者单独计票的议案为董事和独立董事换届选举。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会和便利投票。股权登记日为2025年5月20日。股东可通过身份证、授权委托书等文件登记参会。与会股东食宿及交通费用自理。联系地址为天津市滨海新区津港路99号，联系电线。网络投票期间如遇突发重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行。

　　天津港股份有限公司将于2025年5月27日下午14：00在天津港办公楼403会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议主要内容包括：审议关于修订《公司章程》的议案，新增控股股东和实际控制人专节，取消监事会，调整董事会席位结构，新增董事会专门委员会和独立董事专节；审议关于独立董事津贴的议案，拟给予第十一届董事会独立董事每人每年津贴10.00万元人民币（含税）；审议关于取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权，胡建春、孙埠、周伟、黑建功、王家明不再担任监事；审议关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案，推荐刘庆顺、陈雪剑、陈涛、娄占山为第十一届董事会董事候选人，丁建志为职工董事；审议关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案，推荐张玉利、曹强、侯欣一、吴津喆为第十一届董事会独立董事候选人。新任董事和独立董事任期自股东大会决议通过之日起三年，可连选连任。公司股东大会选举产生新一届董事会成员前，第十届董事会成员依法继续履行董事职责。

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