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　　会议于2025年5月25日召开，应到董事7名，实到6名，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接；2. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》；3. 审议通过《关于推选公司第十二届董事会非独立董事候选人员的议案》，推荐翁荣弟、金洲斌为非独立董事候选人；4. 审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人员的议案》，推荐罗仲伟、虞晓锋、赵克薇为独立董事候选人；5. 审议通过《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》，税后津贴5000元/月；6. 审议通过《关于公司第十二届董事会非独立董事薪酬的议案》，年度薪酬不超过25万元；7. 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　公司将于2025年6月20日10点召开2024年年度股东会，会议地点为浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅。会议审议议案包括《董事会工作报告》《监事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬的议案》，以及选举第十二届董事会非独立董事和独立董事。

　　公司取消监事会并修订《公司章程》及部分制度。取消监事会已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过，取消后监事会职权由董事会审计委员会承接。修订内容包括：《公司章程》章节调整，取消原第七章监事会内容，总条款由二百三十四条调整为二百零七条；增加控股股东和实际控制人一节；独立董事一节调整至第三节；高级管理人员章节名称调整；取消监事会相关条款及表述。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》已于2025年5月27日披露在上海证券交易所网站。上述修订尚需提交股东会审议批准。

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