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　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第五届董事会成员，包括非独立董事张宝泉、吴艳芳、周海波，独立董事韩世君、罗敏、刘美，职工代表董事白俊。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举张宝泉为董事长，并确定各专门委员会委员名单。公司聘任张宝泉为总经理，周海波为副总经理，陈坤为董事会秘书，王育贵为财务总监，任期均为三年。此外，公司聘任王俊萌为证券事务代表。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原第四届董事会部分成员及监事会成员不再担任相应职务，公司对相关人员表示感谢。

　　上海市锦天城律师事务所为苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布召开通知，会议于2025年5月19日下午15点在上海普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共73名（代表75名股东），代表有表决权股份156,853,393股，占公司有表决权股份总数的40.2934%。会议审议并通过了包括《2024年年度报告》及摘要、《董事会2024年度工作报告》、《监事会2024年度工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、董事和监事2025年度薪酬、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》并取消监事会、修订部分治理制度、董事会换届选举等议案。会议表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

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