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　　上海新致软件股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月3日召开，股权登记日为2025年5月28日。上海前置通信技术有限公司作为单独持有23.80%股份的股东，在2025年5月21日提出临时提案，提议将《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》提交股东大会审议。该议案已经2025年5月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。网络投票时间为2025年6月3日，采用上海证券交易所网络投票系统。议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案等。议案11涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为股权激励涉及相关激励对象。

　　上海新致软件股份有限公司于2025年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将2023年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。2023年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，独立董事发表了同意意见。同日，监事会审议通过相关议案并出具核查意见。2023年12月5日至14日，公司对激励对象名单进行了公示，未收到异议。2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案，并披露了自查报告。2023年12月20日，公司召开第四届董事会第八次会议和监事会第八次会议，审议通过了授予限制性股票的议案。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性和股权激励计划的继续实施。监事会和上海市锦天城律师事务所均认为本次调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

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