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　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-022 浪潮软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月10日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室，时间为14点00分。网络投票时间为2025年6月10日的交易时间段。审议议案为关于修订《公司章程》的议案，已披露于2025年5月24日的指定媒体。股权登记日为2025年5月30日。出席会议的股东或其委托代理人应持相关理登记手续，异地股东可通过传真、信函等方式登记。登记时间为2025年6月9日9:00-12:00，13:00-16:00。联系地址为济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部，联系电话。拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　浪潮软件股份有限公司章程主要内容如下：公司注册名称为浪潮软件股份有限公司，注册资本324,098,753元人民币，住所位于山东省泰安市岱岳区东岳大街527号。公司经营范围包括通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售，通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训等。公司股份总数为324,098,753股，全部为普通股。公司股东大会是权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策为优先现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。章程还规定了合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。公司设立中国浪潮软件股份有限公司委员会，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。

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